주식회사 넥스틴 주주총회 소집공고

                                             제14기 정기 주주총회

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제14기 정기주주총회를 

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                  -  아        래  -

1.      1. 일    시 : 2024년 3월 28일(목) 오후 4시 

2.      2. 장    소 : 경기도 화성시 노작로 199, 라마다호텔 동탄 2층

3.      3. 회의목적사항 

1       1) 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임 보고 

                        ④내부회계관리제도 운영실태보고 부의안 건

      2) 부의안건

제1호 의안 : 제14기 (2023. 01. 01.부터 2023. 12. 31.까지) 

                 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 현금 배당의 건 (주당 500원)

제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제4호 의안 : 이사 선임의 건

    제4-1호 사내이사 박태훈 선임의 건 (재선임)

    제4-2호 사내이사 윤상복 선임의 건 (재선임)

    제4-3호 사외이사 김수진 선임의 건 (신규선임)

    제4-4호 기타비상무이사 정기로 선임의 건 (재선임)

제5호 의안 : 상근감사 이용호 선임의 건 (신규선임)

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사

   (국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 

   참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

   2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)

   계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 

   방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접 행사 : 신분증

 - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 서명 및 날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증, 위임인 신분증 사본

 7. 기타 사항

   회사는 유행성 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주총장에서 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며 의심되는 

   주총 참석자에 대해 주총입장을 제한할 수 있습니다.

                                                               2024년 3월 13일

                                                               주식회사  넥스틴

                                                         대표이사  박태훈 (직인생략)